По предварительным данным, годовой оборот теневых финансовых операций составлял более 15 млрд руб.
Задержаны шестеро подозреваемых: четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте, сообщает пресс-служба МВД.
Денежные средства под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях «Почты России». После реализации указанной схемы деньги возвращались «заказчику» за минусом 2,5%. Также установлены факты проведения денежных расчетов, переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию без необходимых лицензионно-разрешительных документов.
В местах жительства и работы фигурантов, а также учреждениях почтовой связи проведено 13 обысков. Изъяты более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС России, нотариусов, учреждений почтовой связи, учредительные документы фирм-однодневок, денежные средства в сумме 129 млн руб. и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность. По фактам незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.