Все операции, совершенные трейдером Бартоном Вагнером имели характер бизнес-деятельности. Следствие показало, что Бартон занимался аферами через различные скомпрометированные обменные пункты, такие как Bitcoin Savings & Trust и Trendon T. Shavers. Подозреваемый осознавал, что не имеет права заниматься подобными транзакциями.